O Minist\u00e9rio P\u00fablico da Bahia ajuizou a\u00e7\u00e3o civil p\u00fablica contra tr\u00eas empresas por participa\u00e7\u00e3o na intermedia\u00e7\u00e3o de pagamentos destinados a bets ilegais. Nuoro Pay Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, Select Credit Sociedade de Cr\u00e9dito e Cartos Sociedade de Cr\u00e9dito Direto foram alvo da a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a promotora de Justi\u00e7a Joseane Suzart, autora da a\u00e7\u00e3o, as duas primeiras empresas teriam realizado a intermedia\u00e7\u00e3o de pagamentos para bets ilegais sem adotar dilig\u00eancias consideradas necess\u00e1rias para verificar a idoneidade das empresas benefici\u00e1rias. Tamb\u00e9m n\u00e3o monitorou adequadamente transa\u00e7\u00f5es at\u00edpicas. A Cartos, por sua vez, teria disponibilizado tecnologia e infraestrutura para viabilizar a intermedia\u00e7\u00e3o de pagamentos junto \u00e0 Nuoro Pay.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio a partir de representa\u00e7\u00e3o ao MPBA por um consumidor que relatou ter sido v\u00edtima de golpe envolvendo plataformas de apostas e as intermediadoras de pagamento. O preju\u00edzo teria sido superior a R$ 100 mil.<\/p>\n\n\n\n
O denunciante tamb\u00e9m encaminhou informa\u00e7\u00f5es sobre o caso ao Minist\u00e9rio da Fazenda, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Banco Central, Minist\u00e9rio P\u00fablico do Paran\u00e1, Receita Federal e Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n\n\n\n
Durante a investiga\u00e7\u00e3o, o MPBA realizou levantamento em plataformas de reclama\u00e7\u00e3o de consumidores. Em consulta realizada em julho de 2025, foram identificados 1.536 registros relacionados \u00e0 Nuoro Pay, classificados, entre outros temas, como pedidos de estorno de valores, consultoria financeira e reclama\u00e7\u00f5es sobre problemas n\u00e3o solucionados. O documento registra ainda relatos de golpes e fraudes financeiras envolvendo jogos e apostas.<\/p>\n\n\n\n
Na a\u00e7\u00e3o, o MPBA requer o bloqueio de bens, direitos e ativos financeiros das empresas e de seus s\u00f3cios at\u00e9 o limite conjunto de R$ 5 milh\u00f5es. O objetivo \u00e9 assegurar eventual execu\u00e7\u00e3o de obriga\u00e7\u00f5es de pagamento decorrentes da a\u00e7\u00e3o. No pedido definitivo, o MPBA requer a desconsidera\u00e7\u00e3o da personalidade jur\u00eddica das tr\u00eas empresas, com a inclus\u00e3o dos respectivos s\u00f3cios. Al\u00e9m disso, determina o encerramento definitivo das atividades da Nuoro Pay, Select Credit e Cartos. A a\u00e7\u00e3o ainda requer que as empresas sejam obrigadas a adotar mecanismos de controle das transa\u00e7\u00f5es. Isso inclui consulta \u00e0 rela\u00e7\u00e3o de operadores autorizados e n\u00e3o autorizados pela Secretaria de Pr\u00eamios e Apostas (SPA).<\/p>\n\n\n\n
De acordo com Joseane, trata-se de uma estrutura na qual as plataformas n\u00e3o receberiam diretamente os valores dos jogadores. Segundo os elementos reunidos no inqu\u00e9rito, seriam utilizadas fintechs, intermediadoras de pagamento e empresas receptoras para movimentar os recursos. Isso dificulta a identifica\u00e7\u00e3o dos destinat\u00e1rios finais.<\/p>\n\n\n\n
O documento tamb\u00e9m aponta que, em determinados comprovantes de transfer\u00eancia, o nome das plataformas de apostas n\u00e3o aparecia. Ainda segundo a investiga\u00e7\u00e3o, foram identificadas situa\u00e7\u00f5es consideradas incompat\u00edveis com opera\u00e7\u00f5es financeiras regulares. Entre elas, empresas rec\u00e9m-constitu\u00eddas, endere\u00e7os repetidos, documentos com ind\u00edcios de edi\u00e7\u00e3o e altera\u00e7\u00f5es sucessivas de composi\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Transa\u00e7\u00f5es financeiras com casas de apostas clandestinas e oferta de infraestrutura tecnol\u00f3gica foram as raz\u00f5es para o MPBA ajuizar a\u00e7\u00e3o civil p\u00fablica contra tr\u00eas companhias.","protected":false},"author":3731,"featured_media":398869,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pmpro_default_level":"","editor_notices":[],"footnotes":""},"categories":[58,62,11369,11359,455,66,71],"tags":[14002,13997,13998,13999],"company_relation":[],"content_series":[],"content_type":[102],"region":[215,210],"theme":[],"class_list":["post-398867","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-apostas-esportivas","category-apostas-esportivas-online","category-cassino-online","category-jogos","category-pagamentos","category-sportsbook","category-tecnologia-inovacao","tag-bloqueio-de-bens-de-empresas-de-pagamentos","tag-ministerio-publico-da-bahia","tag-mpba","tag-pagamentos-a-bets-ilegais","content_type-noticias","region-brasil","region-latam","pmpro-has-access"],"acf":[],"yoast_head":"\n